Erweiterung Umkleidegebäude Johannes-Kelmes-Sportanlage, Schirnauallee 2 hier: Aufhebung des Sperrvermerkes gemäß § 12 Absatz 2 GemHVO und Bereitstellung zusätzlicher Mittel

Beschlussvorlage Stadt Kaltenkirchen Fachbereich: FB 5 Hochbau und zentrale Gebäudewirtschaft Vorlage Nr. VL-131/2026 Datum: 24.08.2026 öffentlich Geschäftszeichen: Bearbeitet von: 542-1/2026 Mareike Riehn Betreff: Erweiterung Umkleidegebäude Johannes-Kelmes-Sportanlage, Schirnauallee 2 hier: Aufhebung des Sperrvermerkes gemäß § 12 Absatz 2 GemHVO und Bereit- stellung zusätzlicher Mittel Beratungsfolge Sitzungstermin Tagesordnungspunkt Jugend-, Sport-, Bil- 14.09.2026 Vorberatung dungs- und Kulturaus- schuss Hauptausschuss 22.09.2026 Vorberatung Stadtvertretung 29.09.2026 Entscheidung 1. Beschlussvorschlag Fachausschuss: Der Hauptausschuss empfiehlt der Stadtvertretung, • die zusätzlich benötigten Mittel in Höhe von 215.000 € durch die Anhebung der Mittel gegenüber dem bisherigen Ansatz um 100.000 € über den Haushalt 2027 sowie die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung über 115.000 € für 2028 bereitzustel- len und • die Aufhebung des Sperrvermerkes gemäß § 12 Absatz 2 GemHVO auf dem Produkt- konto 424002.785100, Investitionsmaßnahme 424002.17.01 für die Erweiterung des Umkleidegebäudes Johannes-Kelmes-Sportanlage, Schirnauallee 2, zu beschließen. 2. Beschlussvorschlag Stadtvertretung: Die Stadtvertretung beschließt, • die zusätzlich benötigten Mittel in Höhe von 215.000 € durch die Anhebung der Mittel gegenüber dem bisherigen Ansatz um 100.000 € über den Haushalt 2027 sowie die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung über 115.000 € für 2028 bereitzustel- len und • die Aufhebung des Sperrvermerkes gemäß § 12 Absatz 2 GemHVO auf dem Produkt- konto 424002.785100, Investitionsmaßnahme 424002.17.01 für die Erweiterung des Umkleidegebäudes Johannes-Kelmes-Sportanlage, Schirnauallee 2. Sachverhalt: Die Johannes-Kelmes-Sportanlage umfasst 4 Fußballplätze. Im bestehenden Umkleidege- bäude befinden sich insgesamt 6 Umkleidekabinen mit 4 Duschbereichen. Um den Bedarf an Umkleide- und Duschmöglichkeiten zu decken, sollen noch 4 Umkleideräume mit WCs und Duschbereichen angebaut werden. Bei kompletter Belegung der Sportplätze wird eine weitere Seite 1 von 2 Schiedsrichterumkleide mit Nasszelle und WC benötigt, sowie ein Raum für Mannschaftsbe- sprechungen. Um dem Zuschauerbetrieb gerecht zu werden, werden noch 2 WCs eingeplant, wovon eines behindertengerecht genutzt werden kann. Der Gebäudekomplex hat einen separaten Eingang und einen direkten Ausgang zur Sportan- lage. Die Option eines weiteren Anbaus wurde mit dem Entwurf berücksichtigt. Um für das gesamte Umkleidegebäude möglichst effektiv die Sonnenenergie zu nutzen und damit Energiekosten zu sparen, wird eine PV-unterstützende Warmwasserbereitung (PV-An- lage) auf dem Satteldach in Süd-West-Ausrichtung installiert. Für die Wärmeversorgung wird eine Luft-Wasser-Wärmepumpe als Außengerät eingeplant. Der Baubeginn ist für das erste Quartal 2027 und die Baufertigstellung Anfang zweites Quartal 2028 geplant. Im Haushalt 2026 stehen für dies Baumaßnahme insgesamt 1.000.000 € sowie eine Verpflich- tungsermächtigung über 500.000 € für 2027, somit insgesamt 1,5 Millionen € zur Verfügung. Die Mehrkosten von 215.000 € entstehen durch folgende Punkte: • zusätzliche Pumpe und Pumpenschacht für die Schmutzwasserentsorgung und Re- genwasserentsorgung • Ertüchtigung der vorhandenen Lüftungsanlage • Leistungserhöhung des Stromanschlusses, Schaltschränke und Anlagenautomation • Honorarleistungen. Diese Mehrkosten sollten über den Haushalt 2027 zusätzlich zur Verfügung gestellt werden; dies über die Anhebung der Mittel gegenüber dem bisherigen Ansatz um 100.000 € sowie die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung über 115.000 € für 2028. Die Baumaßnahme unterliegt einem Sperrvermerk, der gemäß § 12 Absatz 2 GemHVO von der Stadtvertretung aufgehoben werden muss. Voraussetzung hierfür ist, dass Planungsun- terlagen, Bauzeitenpläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung der Maßnahme ersichtlich ist. Die entsprechenden Unterlagen liegen vor und sind der Vorlage beigefügt. Finanzielle Auswirkungen: Finanzielle Auswirkungen: Ja X Nein Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja Nein X Produktkonto / Investitionsmaßnahme: 424002.785100, Inv. 424002.17.01 Kosten der Maßnahme 1.715.000 € für Planung und Bau Folgekosten Kosten für die Abschreibung, Einrichtung, Un- terhaltung und Bewirtschaftung der Erweiterung Erläuterungen: Die Kosten für die Erweiterung werden ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme dem Restwert des Bestandsgebäudes zugeordnet und über die Restnutzungsdauer von 53 Jahren mit abge- schrieben. Bei geschätzten Baukosten von 1.715.000 € wird ein zusätzlicher jährlicher Auf- wand aus Abschreibungen in Höhe von 32.360 € entstehen. Stefan Bohlen Bürgermeister Anlage(n): 6